lavado de activos

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Laura Ojeda y Nicolás Petro.
Laura Ojeda y Nicolás Petro.

Este jueves se realiza la audiencia de acusación a Nicolás Petro

El hijo del presidente Gustavo Petro pedirá nulidad en el proceso.

4 months 2 semanas
Robier Afranio López.
Robier Afranio López.

Sorprenden a hombre que transportaba 945 millones de pesos en un camión

Un fiscal le imputó el delito de lavado de activos.

9 months 1 semana

En 6 meses de 2022, Nicolás Petro gastó más de $1.000 millones

Gastos desbordados entre julio y diciembre, reveló la Fiscalía durante la audiencia de formulación de imputación de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

10 months 1 día
Guillermo León Acevedo
Guillermo León Acevedo

Acusado por lavado de activos queda en libertad por vencimiento de términos

Alias 'Memo Fantasma' estaba en la cárcel La Modelo desde julio del año pasado.

1 año 9 months

Acusan a Laura Acuña por supuesto lavado de activos

Un activista hizo la denuncia por redes sociales que involucra a la presentadora colombiana.

1 año 10 months

A extinción de dominio bienes que pertenecían a Mauricio Leal por lavado de activos

Aún se investiga los orígenes del dinero del estilista colombiano.

1 año 10 months

Extraditan a Estados Unidos a Kassem Mohamad Hijazi por lavado de activos

El detenido fue capturado en operativo liderado por el fiscal Pecci, asesinado en Cartagena.

1 año 10 months

Ocupan con fines de extinción bienes que habrían sido adquiridos por uno de los denominados ‘reyes’ del contrabando.

Fiscalía y Polfa arrementen contra patrimonio avaluados en 60.000 millones de pesos.

1 año 11 months
Bienes ocupados.
Bienes ocupados.

Judicializan a 9 personas señaladas de lavar dinero del 'Clan del Golfo'

Ocupan propiedades en Medellín, Bello, Copacabana, Buriticá, Carepa, Turbo, Apartadó y Chigorodó (Antioquia).

2 años 1 month
Fiscalía imputó a los presuntos involucrados en estas actividades los delitos de lavado de activos.
Fiscalía imputó a los presuntos involucrados en estas actividades los delitos de lavado de activos.

Judicializan a 5 presuntos integrantes de ‘lavado de activos’

El supuesto blanqueo de capitales lo realizaban a través de una comercializadora de café.

2 años 11 months
cortesía
cortesía

Capturan a 14 presuntos integrantes de los Pachencas en La Guajira y el Magdalena

Uno de los sindicados es alias Bombillo, jefe de zona de los Pachencas en La Guajira y quien se encontraba delinquiendo desde la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.

3 años 6 months
Cortesía.
Cortesía.

Capturan al empresario barranquillero Alex Saab acusado por lavado de activos en Venezuela

También es acusado de ser el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

3 años 11 months
David Murcia Guzmán deportado a Colombia este martes 25 de junio
David Murcia Guzmán deportado a Colombia este martes 25 de junio

#Video David Murcia Guzmán les dice a sus víctimas que “Jesucristo los bendiga” a su llegada a Colombia

Luego de haber estado 9 años recluido en una cárcel de Estados Unidos por delitos asociados al lavado de activo y captación masiva de dinero.

4 años 11 months
La viuda y el hijo mayor de Pablo Escobar viven desde 1994 en Buenos Aires.
La viuda y el hijo mayor de Pablo Escobar viven desde 1994 en Buenos Aires.

Viuda e hijo de Pablo Escobar serán procesados por lavado de dinero en Argentina

María Isabel Santos y su hijo Sebastián Marroquín habrían cometido el delito mediante una empresa inmobiliaria.

5 años 6 months
'Chicho' Serna (i) y Juan Pablo Escobar.
'Chicho' Serna (i) y Juan Pablo Escobar.

‘Chicho’ Serna y viuda e hijo de Pablo Escobar, procesados en Argentina por presunto 'narcolavado'

Son acusados por haber adquirido bienes y propiedades con dineros de la venta de estupefacientes.

5 años 11 months
Documentos de Sandra Roldán, detenida en El Salvador.
Documentos de Sandra Roldán, detenida en El Salvador.

Capturan a colombiana en aeropuerto de El Salvador con más de 10.000 dólares

La mujer será procesada por presunto lavado de activos.

6 años 3 months
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