Capturan en Colombia al hermano de alias ‘Fito’: era buscado por la justicia ecuatoriana
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lavado de activos
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Ocupan con fines de extinción bienes que habrían sido adquiridos por uno de los denominados ‘reyes’ del contrabando.
Fiscalía y Polfa arrementen contra patrimonio avaluados en 60.000 millones de pesos.
Judicializan a 9 personas señaladas de lavar dinero del 'Clan del Golfo'
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El supuesto blanqueo de capitales lo realizaban a través de una comercializadora de café.
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#Video David Murcia Guzmán les dice a sus víctimas que “Jesucristo los bendiga” a su llegada a Colombia
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Capturan a colombiana en aeropuerto de El Salvador con más de 10.000 dólares
La mujer será procesada por presunto lavado de activos.
Confirman investigación a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero en Argentina
El Ministerio de seguridad argentino informó que la pesquisa es por lavar 15 millones de dólares.
‘Chicho’ Serna, implicado en caso de ‘narcolavado’ en Argentina
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Veinte capturados en España por “lavado” de dinero de droga colombiana
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El Unión Magdalena está en la mira de la Fiscalía por presunto lavado de activos
Indagaciones preliminares lo relacionaría con una persona procesada por tráfico de estupefacientes.
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