lavado de dinero

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Capturados
Capturados

Nueve personas fueron capturadas por presunto lavado de dinero a través de casas de cambio

Durante los procedimientos se encontraron 10 caletas con documentos contables.

3 months 6 días
cortesía
cortesía

16 policías activos pertenecían a banda que robaba casas de narcos en Cali

Los uniformados fueron capturados gracias a las denuncias de otros compañeros.

1 año 10 months
'Chicho' Serna
'Chicho' Serna

Exjugador de la Selección Colombia ‘Chicho’ Serna sería llamado a juicio en Argentina

De acuerdo con los medios de ese país, al deportista lo vinculan a un caso de lavado de dinero del narcotraficante José Bayron Piedrahita.

3 años 1 month
Arzobispo Ettore Balestrero
Arzobispo Ettore Balestrero

Investigan por lavado de activos a arzobispo encargado de la visita del Papa a Colombia

Autoridades italianas tienen en la mira a Ettore Balestrero, exnuncio apostólico en Colombia.

3 años 11 months
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