lavado de dinero
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Varios ‘influencers’ colombianos están siendo investigados por nexos con el narcotráfico
Las autoridades trabajan con organismos norteamericanos.
Nueve personas fueron capturadas por presunto lavado de dinero a través de casas de cambio
Durante los procedimientos se encontraron 10 caletas con documentos contables.
16 policías activos pertenecían a banda que robaba casas de narcos en Cali
Los uniformados fueron capturados gracias a las denuncias de otros compañeros.
Exjugador de la Selección Colombia ‘Chicho’ Serna sería llamado a juicio en Argentina
De acuerdo con los medios de ese país, al deportista lo vinculan a un caso de lavado de dinero del narcotraficante José Bayron Piedrahita.
Investigan por lavado de activos a arzobispo encargado de la visita del Papa a Colombia
Autoridades italianas tienen en la mira a Ettore Balestrero, exnuncio apostólico en Colombia.
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