Anuncio
Anuncio
Lunes 27 de Junio de 2022 - 10:38am

Nueve personas fueron capturadas por presunto lavado de dinero a través de casas de cambio

Durante los procedimientos se encontraron 10 caletas con documentos contables.
Capturados
Anuncio
Anuncio

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de blanquear más de 2.000 millones de pesos, los cuales tendrían un origen ilícito.

Entre los procesados están los dos supuestos articuladores de la actividad ilegal. Se trata de Juan Carlos González Caballero, quien habría usado como fachada una empresa de cambio de divisas para justificar el movimiento de millonarias sumas de dinero; y su esposa, Alba Danelys Chavarriaga Ávila, supuesta responsable de reclutar personas para que trasladaran fajos de billetes adheridos al cuerpo, camuflados en maletas de doble fondo o escondidos en compartimentos acondicionados en vehículos particulares.

Junto a la pareja fueron judicializados Gloria Geraldine Sánchez Díaz, Carmen Rosa Chavarriaga, José Ariel Hernández Díaz, Luis Fernando Sierra Cruz, Arnulfo Jaramillo Zúñiga, Luz Mayerly Avila Zambrano y María Dalila Ríos Vélez

Estudios económicos y análisis patrimoniales a los supuestos integrantes de la organización ilegal dan cuenta de que mantuvieron la actividad delictiva con estrategias como la supuesta participación de socios; que se determinó eran ficticios, y la inyección de capital a la empresa.

En ese sentido, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

Estas nueve personas fueron capturadas en diligencias realizadas en cuatro casas de cambio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. Durante los procedimientos se encontraron 10 caletas con documentos contables que hacen parte del material probatorio recaudado.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Más de

Cárcel a hombre que amenazó a indígena con arma blanca y luego la abusó

La indígena, menor de edad, estaba con su hijo de dos años cuando se dieron los hechos.

30 mins 7 segs
En el momento del hallazgo

Encuentran al interior de un buque coca valorada en más de 17 millones de dólares

La operación de incautación fue liderada por la Armada de Colombia en Cartagena.

3 horas 34 mins
Jacinto Alberto Soto Toro fue capturado en abril de 2021.

Acusan a alias ‘lucas’, jefe financiero de los hermanos Castaño, por masacre en Chocó

Este hombre, al parecer, consiguió un helicóptero para mover a los agresores de Antioquia al Pacífico chocoano.

5 horas 2 mins
Gloria Inés Ramírez.

Que horas nocturnas se paguen otra vez desde las 6 de la tarde: MinTrabajo

Por ahora se descarta la posibilidad de devolverles la mesada 14 a los pensionados.

7 horas 6 mins

El salchichón, las papitas y otros alimentos de paquete tendrían impuesto del 10%

Esta es una de las propuestas más polémicas de la Reforma Tributaria planteada por el Gobierno de Petro.

7 horas 55 mins

Gustavo Petro avanza en su primer día de Gobierno con Reforma Tributaria ante el Congreso

Esperan recaudar 50 billones de pesos durante los 4 años del periodo.

8 horas 7 segs
Anuncio
Anuncio

Lo Destacado

Serena Williams.
Serena Williams.

Se retira una leyenda: Serena Williams dejará el tenis luego del US Open

Así lo dejó saber en una carta publicada en la revista Vogue.

30 mins 58 segs

Cárcel a hombre que amenazó a indígena con arma blanca y luego la abusó

La indígena, menor de edad, estaba con su hijo de dos años cuando se dieron los hechos.

25 mins 58 segs
Unión suma 13 unidades de 18 disputadas.
Unión suma 13 unidades de 18 disputadas.

Unión le ‘respira’ de cerca a Patriotas y Cortuluá para salir de la zona del descenso

En seis partidos el ‘onceno bananero’ superó los puntos alcanzados en el primer semestre.

4 horas 24 mins
Los bienes de ‘Gafas’ o ‘Ciego’ afectados con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
Los bienes de ‘Gafas’ o ‘Ciego’ afectados con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.

Ocupan bienes que pertenecían a las Farc; una propiedad está ubicada en Santa Marta

Las propiedades están valoradas en más de 100.000 millones de pesos.

3 horas 58 mins
En el momento del hallazgo
En el momento del hallazgo

Encuentran al interior de un buque coca valorada en más de 17 millones de dólares

La operación de incautación fue liderada por la Armada de Colombia en Cartagena.

3 horas 29 mins
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.
Lugar del descubrimiento de los restos del dinosaurio.

Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante

Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.

4 años 1 month