Grupo Aval tendría que pagar una multa de US $40 millones por escándalo de corrupción de Odebrecht

El Grupo Aval y su filial Corporación Financiera Colombiana SA (Corficolombiana), es multado por la comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos donde tendrá que pagar un valor de $40 millones de dólares por el escandalo de corrupción de Odebrecht.

Han sido acusados como los responsables de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. 

El Grupo Aval, que actualmente cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, pactó pagar los $40 millones de dólares para liquidar los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

En este proceso se han visto implicados funcionarios del ‘Gobierno de Colombia’ donde fueron sobornados para obtener una prórroga en los contratos de la Ruta del Sol, Tramo II.

“Al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”.

A través del comunicado que manifiesta que “el beneficio financiero indebido” fue por un total de 32 millones de dólares.

“Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”, indicó Charles Cain, Jefe de Unidad FCPA de la SEC.

 “Este caso destaca una vez más la importancia de que los emisores tengan suficientes controles contables internos sobre los pagos de terceros”.

Asimismo, agregaron que “Corficolombiana también acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. y pagar más de $20 millones para resolver cargos penales”.

“Grupo Aval y Corficolombiana dieron su consentimiento a una orden de cese y desistimiento y encontraron que violaron las disposiciones contables y, en el caso de Corficolombiana, las disposiciones antisoborno de la FCPA. Al determinar aceptar la oferta, la SEC consideró la cooperación y remediación de Grupo Aval”, dice el documento.

Bajo la ley de Estados unidos, Corficolombiana y Grupo Aval se manifestaron ante la situación y reconocieron y aceptaron su responsabilidad en el caso.

“EL DOJ y la SEC reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones y además que, en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos”, señalaron en el documento.