Desmantelan trasnacional que habría lavado más de 4 millones de dólares
En el marco de la cooperación internacional entre Colombia y Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación, de manera articulada con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), afectó estructuralmente a una red señalada de acudir a distintas maniobras ilícitas para dar apariencia de legalidad a más de cuatro millones de dólares, obtenidos como producto del tráfico de estupefacientes.
En 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogotá, Ibagué (Tolima), Manizales (Caldas), Barranquilla y Soledad (Atlántico), fueron capturadas con fines de extradición 14 personas que harían parte de la organización trasnacional.
Las labores investigativas pusieron al descubierto un entramado que blanqueó recursos, entre 2017 y abril de 2021, mediante operaciones de giros internacionales por supuesto “pago por anticipos de exportación” y empresas fachada. Asimismo, se determinó que las millonarias transferencias se realizaron de manera fraccionada para luego ser monetizadas.
Esta contundente acción se da en cumplimiento de los lineamientos definidos en el Direccionamiento Estratégico implementado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y de las estrategias planteadas en la ‘Operación Argenta’, que destaca la importancia de la cooperación judicial internacional con socios estratégicos, como Estados Unidos, para combatir la criminalidad financiera.
Tags
Más de
En el 2025 la Imprenta Nacional asumirá el contrato de los pasaportes en el país
Contará con aliados nacionales e internacionales para el proceso.
Tribunal ordena retirar placas conmemorativas del exfiscal Francisco Barbosa
La Fiscalía tiene un plazo de diez días para cumplir la orden
Cárcel a profesor de danza que habría agredido sexualmente a una de sus alumnas
Según el relato de la menor, este sujeto la habría obligado a ingerir bebidas embriagantes y a realizar actividades sexuales.
Exsubdirector de Ungrd 'prenderá el ventilador' sobre los 40 carrotanques para La Guajira
Solicita a la Fiscalía acogerse al principio de oportunidad para ‘contarle todo al país sobre esta negociación’.
Investigan al MinTransporte por presuntas irregulariadades en el muelle de Buenaventura
La entidad investigará a cinco funcionarios más que habrían sido parte de la revocatoria de la concesión.
Puntos más controversiales de la reforma pensional aprobada en el Senado
Varios senadores expresaron su descontento con ciertos artículos del proyecto e instaron al gobierno a considerar modificaciones que beneficien a los colombianos.
Lo Destacado
"Anchetas, vuelos y carros blindados": los gastos del alumbrado público en Santa Marta
La Personería expuso un primer informe en el que se detalla cómo luego de que autorizara dar en concesión los millonarios manejos, no hubo control sobre la ejecución de los recursos.
¡Siguen los mantenimientos! Más de 30 barrios no tendrán energía este jueves, en Santa Marta
La suspensión de energía será entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.
Incomunicados corregimientos y veredas de El Banco por mal estado en vías terciarias
La población de este municipio espera que el actual gobierno departamental, a diferencia del anterior liderado por Carlos Caicedo, cumpla con las promesas de mejora.
¡Inaudito!: Creg autoriza incrementos para la tarifa de energía en la región Caribe
Se estableció una serie de multas de hasta un 30% para usuarios de estratos 1, 2 y 3.
En el 2025 la Imprenta Nacional asumirá el contrato de los pasaportes en el país
Contará con aliados nacionales e internacionales para el proceso.
Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante
Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.